洗錢

解釋

犯罪者將其不法所得的財物，經由特定的管道如銀行存款、股票、公債、不動產、珠寶等，將其改頭換面，變換為合法的資金或財產，以規避司法人員的追查。例日前治安機關破獲一起毒販利用管道洗錢的案件。

解釋

1.將非法取得的金錢，透過現有的金融作業流程轉為明帳。

2.親朋好友餽贈給嬰兒的錢。《西遊補》第一回：「造化小兒，宜弗有怒。胡為乎洗錢未賜，飛鳧舄而浴西淵？」

解釋

洗黑錢（Money laundering），亦稱洗錢、清洗黑錢，或正其名資金洗淨，指將 犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔，偽幣，經過合法金融作業流程之類的方法私下操作，以「洗淨」為看似合法的資金. 洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及組織犯罪、武器買賣、人口販運、海盜、賭博、偷渡等重大犯罪有所關連，也常以跨國方式進行. 除了掩蓋犯罪所得，洗錢一字往往在使用時定義較廣，通常包含資助恐怖活動，全稱為「洗錢與資助恐怖活動」（Money Laundering and Financing of Terrorism），意在把資助恐怖活動從一般犯罪獨立出來另外定義. 洗黑錢有共通特徵，例如高額、不明來歷，在組織及帳戶中間流動，主要目的是清洗或含糊資金的來源地，不計成本. 通過不同國家相關法令及程序，及創造虛假及實質經濟活動以使其資金在相關地區合法. 洗錢一詞的來源為二十世紀初的犯罪者艾爾卡彭（Al Capone），他因為經營投幣式洗衣店用以合理化犯罪所得，所以後來此種行為便以歷史上此種「用投幣式洗衣機掩蓋犯罪金錢」的行為簡稱做「洗錢」. 而除了上述明確的名詞，洗錢行為的歷史在諸多層面都是難...閱讀更多